Paradise Papers: US$10 billones, mal habidos? escondidos por los ultrarricos, mientras los pobres pagan los gastos Estatales. 200 colombianos en la lista

Paraíso fiscal

Más de 200 colombianos están relacionados con la filtración de 13,4 millones de documentos guardados en 19 jurisdicciones offshore

Empresa estatale como Ecopetrol, EEB, EPM e ISA y compañías en las que participan importantes políticos como el primer mandatario Juan Manuel Santos, el exministro de Deefensa Gabriel Silva y el excongresista Simón Gaviria.

Una inmensa nueva filtración de documentos financieros ha dejado al descubierto como los ultrarricos, incluyendo el patrimonio privado de la reina Isabel II, secretamente invierten vastas cantidades de dinero en centros financieros offshore, los popularmente llamados “paraísos fiscales”.

 El Boston Consulting Group dice que US$10 billones están guardados en centros offshore. Esto equivale aproximadamente al producto interno bruto combinado de Reino Unido, Francia y Japón. Y esa puede ser una estimación conservadora.

Los críticos del offshore protestan sobre todo por el secretismo -que abre la puerta a la ilegalidad- y la desigualdad. También afirman que las acciones gubernamentales para combatirlo han sido lentas e inefectivas.

Resultado de imagen para santos y simon gaviriaBrooke Harrington, por ejemplo, apunta que si los ricos evaden impuestos, los pobres pagan la factura: “Hay una cantidad mínima que los gobiernos necesitan para funcionar y recuperan lo que pierden por culpa de los ricos y las corporaciones quitándonoslo a nosotros”, afirma.

Meg Hillier, diputado laborista y presidente del Comité de Cuentas Públicas del parlamento británico, le dijo a Panorama: “Necesitamos saber qué ocurre offshore: si el offshore no fuera secreto entonces algo de esto simplemente no ocurriría… Necesitamos transparencia y que el sol brille sobre esto”.

El secretario de comercio de Donald Trump aparece como accionista de una firma que hace negocios con rusos sancionados por Estados Unidos.

La filtración, bautizada como los Paradise Papers, contiene 13,4 millones de documentos, en su mayoría de la una de las principales firmas de finanzas offshore.

El programa de la BBC Panorama es parte de un grupo de casi 100 medios de comunicación que está investigando los documentos.

Resultado de imagen para Süddeutsche ZeitungComo sucedió con los Panamá Papers el año pasado, los documentos filtrados fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que se puso en contacto cono el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), para que supervisara la investigación.

Las revelaciones de este domingo son solo una pequeña parte de una semana de publicaciones que expondrán los arreglos fiscales y financieros de cientos de las personas y compañías mencionadas en los documentos, algunas con fuertes conexiones con Reino Unido.

Muchas de las historias se enfocan en cómo políticos, multinacionales, celebridades e individuos con mucho dinero usan complejas estructuras como fideicomisos, fundaciones y empresas fantasma para proteger su dinero de los funcionarios fiscales o esconder sus negocios detrás de un velo de secretismo.

La gran mayoría de los involucrados en las transacciones niegan haber cometido alguna ilegalidad.

Involucrada Isabel II de Inglaterra.

Isabel II en una foto del 19 de octubre de 2017Los Paradise Papers muestran que aproximadamente £10 millones (US$13 millones) del dinero privado de la Reina fueron invertidos en paraísos fiscales.

El dinero fue invertido en fondos en las Islas Caimán y Bermuda por el Ducado de Lancaster, que le proporciona un ingreso a la monarca y maneja inversiones de su patrimonio privado de £500 millones (más de US$650 millones).

No hay nada ilegal en las inversiones y ninguna sugerencia de que la Reina está evadiendo impuestos, pero se pueden plantear preguntas sobre por qué la monarca está invirtiendo en fondos offshore.

Hubo pequeñas inversiones en el negocio de “renta para alquilar” BrightHouse, que ha sido acusado de explotar a los más pobres, y la cadena de venta de bebidas alcohólicas Treshers, que luego quebró debiendo £17,5 millones (unos US$23 millones) en impuestos y causando la pérdida de casi 6.000 puestos de trabajo.

El patrimonio privado de la reina tenía una pequeña inversión en la cadena BrightHouse.

El Ducado dijo que no estuvo involucrado en las decisiones tomadas por los fondos y no hay nada que indique que la Reina tenía algún conocimiento de las inversiones específicas hechas en su nombre.

En el pasado, el Ducado ha dicho que le da “consideración continua a cualquiera de sus actos u omisiones que pudieran afectar negativamente la reputación” de la monarca, de la que se dice sigue con “bastante interés” las operaciones de su patrimonio.

¿Vergüenza para Trump y Ross?

Wilbur Ross ayudó a que Donald Trump evitara la bancarrota en la década de 1990 y fue recompensado con el puesto de secretario de Comercio en el gobierno de Donald Trump.

gobierno de Donald Trump.

Gráfico con la supuesta

Los documentos revelan que Ross conservó intereses en una compañía que gana anualmente millones de dólares transportando petróleo y gas para una empresa rusa que cuenta entre sus inversionistas al supuesto yerno de Vladimir Putin y dos hombres sujetos a sanciones por parte de EE.UU.

El señalamiento volverá a plantear preguntas acerca de la conexión rusa del equipo de Donald Trump. Su presidencia ha estado marcada por alegaciones de que los rusos coludieron para afectar el resultado de las elecciones estadounidenses del año pasado.

El mandatario ha calificado las alegaciones de “noticias falsas”.

¿De dónde viene la filtración?

La mayor parte de la información proviene de una compañía llamada Appleby, una firma basada en Bermuda y ubicada en el pináculo de la industria offshore,que proporciona servicios legales a clientes interesados en establecerse en jurisdicciones extraterritoriales con tasas fiscales bajas o nulas.

Sus documentos, y otros provenientes en su mayoría de registros corporativos en jurisdicciones del Caribe, fueron obtenidos por el Süddeutsche Zeitung. El periódico no ha revelado su fuente.

Los miembros del consorcio que participan en la investigación sostienen que la misma es de interés público porque las filtraciones del mundo del offshore a menudo han expuesto ilegalidades,

En respuesta a las filtraciones, Appleby respondió estar “satisfecha de que no había evidencia de ninguna ilegalidad ni de su parte ni de sus clientes.

Y agregó: “No toleramos comportamiento ilegal”.

¿Qué es exactamente las finanzas ‘offshore?

El financiacimento offshore básicamente se trata de canalizar dinero, activos o ganancias a un lugar fuera de las regulaciones del propio país al que empresas e individuos para beneficiarse de menores impuestos.

Gráfico de uso de offshore.

Estas jurisdicciones son conocidas comúnmente como paraísos fiscales y en la industria como centros financieros offshore (OFC, por sus siglas en inglés). Generalmente son pequeñas islas, estables, discretas y confiables, pero no siempre es el caso, y la rigurosidad de sus controles para evitar ilegalidades puede variar.

Reino Unido es un importante actor del sector, en parte porque muchos de sus territorios de ultramar y dependencias de la Corona son OFC, pero también porque muchos de los abogados, contables y banqueros que trabajan en la industria offshore están en la City, en Londres.

También se trata de los megarricos. Brooke Harrington, autor de “Capital sin fronteras: administradores de riqueza y el uno por ciento”, dice que la finanza offshore no es para el 1% sino para el 0,001% de la población.

Activos por el orden de los US$500.000 simplemente no cubrirían los gastos necesarios para participar en estos esquemas, afirma.

 

 

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