La investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señala a los expresidentes de utilizar paraísos fiscales.

COLOMBIA: 588 colombianos, de los más ricos del país tienen cuentas en paraísos fiscales, es decir,no pagan impuestos a Colombia.

Titulada “Pandora Papers” y desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, agrupando más de 600 periodistas y 150 medios como El País, reveló que decenas de líderes mundiales crearon sociedades en paraísos fiscales para ocultar sus fortunas.

En esta investigación se señalan mandatarios en ejercicio como Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abidaner (R. Dominicana) y también se vinculan 11 exmandatarios entre los que están Cesar Gaviria y Andrés Pastrana.PUBLICIDAD

La investigación sobre Colombia fue desarrollada por la alianza El Espectador-Connectas e indica que los expresidentes buscaron estos servicios de paraísos fiscales luego de haber dejado el poder.

CESAR GAVIRIA

Los documentos resaltan que Cesar Gaviria constituyó una sociedad en Panamá llamada MC2 Internacional S.A. con la que posteriormente pasó a controlar una firma en el sector de hidrocarburos. Esta operación se realizó en conjunto de su hermano Luis Fernando.

Bajo esta investigación, se indica que posteriormente esta sociedad panameña se convirtió en la única accionista de la sociedad colombiana con el mismo nombre: MC2 S.A.S. E.S.P. la cuál fue constituida por el hermano del exmandatario en 2005.

Esta empresa ha desarrollado operaciones en asuntos de comercialización, compresión, transporte y almacenamiento de gas natural. Una vez  MC2 se volvió única accionista de la colombiana, el valor de sus acciones era de más de 286.000 dólares.

Mientras que el exmandatario se negó a contestar las preguntas sobre esta sociedad offshore y si estas habían sido declaradas a las autoridades colombianas, su hermano dijo que “la información financiera y tributaria está amparada por la reserva documental”.PUBLICIDAD

ANDRÉS PASTRANA

El caso de Andrés Pastrana se vincula a una sociedad offshore en Panamá llamada Vanguard Investment Inc. desde el 2016 y con la cual ha administrado su patrimonio familiar. Esta sociedad a su vez se vincula a una cuenta bancaria en EE.UU. con “activos líquidos financieros” de al menos 600.000 dólares.

La dueña del 100% de las acciones de la sociedad panameña es la compañía colombiana Salatina Puyana y Cia S. en C. cuyos beneficiarios finales son Andrés Pastrana y su familia. Esta compañía fue constituida en 2002, el año en que Pastrana dejó la presidencia. 

El expresidente ha asegurado que esta actividad sí es declarada ante las autoridades colombianas y que el objetivo de estos movimientos es “invertir en el extranjero”.

Pastrana ha detallado que todo se ha hecho en regla y siempre se han declarado los rendimientos de esta inversión en el exterior desde el inicio. “Nunca se ocultó la identidad de los directores, dignatarios y beneficiarios de Vanguard Investment Inc.”, ha dicho Pastrana.

“Pandora Papers”: ¿quienes más aparecen en el capítulo de Colombia?

Otro nombre que aparece en los ‘Pandora Papers’ es Lisandro Junco, actual director de la DIAN, entidad que vigila que los colombianos paguen sus impuestos.

Lo mencionan por haber constituido una empresa en Delaware, Estados Unidos, abrir una cuenta bancaria en Chipre y una oficina virtual en Londres, jurisdicciones donde señalan los investigadores se pagan pocos impuestos. En su cuenta de Twitter, el funcionario se defendió y publicó su declaración de activos en el exterior.

“Tal como se prueba en mi declaración de activos en el exterior, tengo activos en Estados Unidos, país que no es un paraíso fiscal. No tengo activos ni en Chipre ni en Londres, que vale la pena decir, tampoco son paraísos fiscales”, trinó Junco.

Otros políticos colombianos mencionados son los exministros Guillermo Botero, Gina Parody y Fernando Araújo Perdomo además del actual embajador de Colombia en China, Luis Diego Monsalve Hoyos.

“A lo largo de esta semana les iremos contando de otros nombres colombianos que aparecen mencionados, es una larga lista, así como empresarios, grupos familiares poderosos. Creo que en este nuevo proyecto hemos detectado también un gran parte de nombres colombianos asociados a funcionarios públicos”, enfatizó la periodista Pilar Cuartas.

El exministro Fernando Araújo Perdomo es registrado como director de la sociedad panameña Promotora Las Américas Golden Tower. Tras ser cuestionado por esta sociedad, Araújo comentó que “toda la información sobre esta sociedad está debidamente registrada ante las autoridades competentes”.

El embajador de Colombia en China y expresidente de Ferrovías, Luis Diego Monsalve, es señalado de dirigir tres sociedades en las Islas Vírgenes Británicas: Safegate Investments S.A., Unicoi Investments Limited, Demitz y Management Limited y Besalu Holdings.

Monsalve ha señalado que todas son sociedades patrimoniales familiares con el objetivo de tener inversiones en el exterior pero que ninguna ha tenido “actividades industriales o comerciales diferentes, ni tampoco están relacionadas entre sí”.

Isaac Yanovich, expresidente de Ecopetrol y señalado director de la sociedad panameña Sylvester Holding Inc. Yanovich ha asegurado que la sociedad ya fue liquidada y que en su momento fue declarada y que estaba bajo orden mediante una normalización de activos de la DIAN.

Los ricos

Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, aparece como director y accionista de LCSA INC en las Islas Virgenes Británicas. Sarmiento Angulo ha asegurado que esta sociedad ha sido reportada debidamente en las declaraciones tributarias presentadas a la DIAN.

La familia Gilinski, cuyo conglomerado empresarial incluye bancos, se señala a Jaime G como beneficiario de 19 sociedades offshore, Isaac G como beneficiario de otras 14 sociedades y Gabriel G como accionista de Southstone Investments S.A. Ninguno de ellos comentó al respecto. 

Alejandro Santo Domingo, cuyo conglomerado familiar incluye Cine Colombia, el Canal Caracol, tiendas D1 y El Espectador, aparece como beneficiario y director de Black Swan Services Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y ha asegurado que esta sociedad cumple con todas las obligaciones tributarias.

Francisco y Juan Barberi, la sexta familia más rica de Colombia y dueña de la empresa Tecnoquímicas, aparecen como beneficiarios de Samoran Corporation y Hamadem Trading Limited, ambas registradas en las Islas Vírgenes Británicas y no se pronunciaron sobre su relación con estas sociedades.

Las familias

Dos miembros de la familia Araújo Perdomo, Fernando y Gerardo aparecen como directores de la sociedad panameña Promotora Las Américas Golden Tower. Sobre esta han señalado que es un hotel en Panamá y que su información está totalmente registrada ante “las autoridades competentes”.

Uno de los miembros de la familia barranquillera Gerlein Echavarría, una de las contratistas constructoras más grandes del Caribe, aparece como director de la sociedad Kessler Business Corp (de las Islas Vírgenes Británicas) y se trata de Julio Gerlein. El empresario ha asegurado que nunca fue accionista ni propietario de esta sociedad pero que si lo es su esposa e hijos.

Carlos Solarte, de la familia Solarte que es propietaria de CASS Constructores, es mencionado en los Pandora Papers como beneficiario de las sociedades Goldlight Business Limited, Standard Nominees Limited, Purple Rain Trading Limited y Bronzestone Trading Limited, registradas en las Islas Vírgenes Británicas y de las cuáles no brindó ninguna respuesta.

Casi dos años de investigación en una gran alianza periodística de medios de comunicación en el mundo, ‘ Pandora Papers ‘ devela los secretos financieros que guardan miles de personas poderosas, en territorios con beneficios fiscales.